وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي السعودي خلال اجتماعها الخميس الماضي عبر وسائل التقنية الحديثة، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020م، بواقع 80 هللة لكل سهم بمبلغ إجمالي 3,582,400,000 ريال ما نسبته 8% من قيمة السهم الأسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية “مركز الإيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 23/05/2021م.
وكانت الجمعية العامة وافقت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 15/05/2021م ومدتها 3 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 14/05/2024م وهم على النحو التالي:
سعيد بن محمد علي الغامدي
عمار بن عبدالواحد فالح الخضيري
يزيد بن عبدالرحمن إبراهيم الحميّد
سعود بن سليمان عوض الجهني
إبراهيم بن سعد إبراهيم المعجل
عبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن العودان
راشد بن إبراهيم محمد شريف
زياد بن محمد مكي صالح التونسي
زيد بن عبدالرحمن عبدالله القويز
شيلا بنت عذيب مطلق الرويلي
عبدالله بن عبدالرحمن صعينين الرويس
إلى جانب الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ عملها من تاريخ 15-05-2021م وتنتهي في تاريخ 14-05-2024م علماً أن المرشحين هم:
الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك.
الدكتور/ خالد بن محمد الطويل.
علي بن سليمان العائد.
عبدالعزيز بن سليمان العتيقي.
وكذلك الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م، وتعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم. وأيضاً الموافقة على صرف مبلغ 4.06 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م، والموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عمار بن عبد الواحد الخضيري عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/04/2021م لإكمال دورة المجلي حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14/05/2021م وفقًا لاتفاقية الاندماج.
وكذلك الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين يزيد بن عبد الرحمن الحميّد عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 01/04/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14/05/2021م وفقاً الاتفاقية الاندماج، وعلى تعديل سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وتعديل سياسة المكافآت السنوية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة، وأيضاً الموافقة على تخصيص عدد 3.313.241 سهم للدورة السادسة من أسهم الخزينة الحالية الناتجة عن صفقة الاندماج لبرنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقًا للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات
التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني “بوبا” والتي لعضو مجلس الإدارة زيد بن عبد الرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة بوبا، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي للعام 2021م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 189.7 مليون ريـال. والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة عِلم لأمن المعلومات طرف ذو علاقة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم:
سعـيد بن محمد الغامدي.
راشد بن إبراهيم شريف.
ديفيد جيفري مييك.
مارشل شارلز بايلي.
مصلحة غير مباشرة فيها، حيث شركة عِلم لأمن المعلومات طرف ذو علاقة مملوكة بالكامل لأحد كبار مساهمي البنك الأهلي “صندوق الاستثمارات العامة”وهي عبارة عن عقد لمدة سنة، للاستفادة من خدمة التحقق من رقم الهاتف الجوال للعملاء من خلال خدمة “تحقق” (حزمة)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 18.4مليون ريـال.
والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” والتي لعضو مجلس الإدارة سعـيد بن محمد الغامدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة حتى تاريخ 07/04/2020م،
وهي عبارة عن عقد بالاشتراك في خدمة التحقق عند زيادة الحد الائتماني للعملاء، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 131 ألف ريـال سعودي. والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد لتجديد عقد حزمة خدمات الرسائل النصية القصيرة (SMS(
للعام 2021م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 96.4 مليون ريـال.
والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد اتفاقية رخصة مايكروسوفت، لمدة 3 سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 63.2 مليون ريـال. وأيضاً الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن تجديد خدمة سحابة Arbor لـ DDoS لمدة 3 سنوات
من 28 مارس 2020م إلى 27 مارس 2023م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2.11 مليون ريال سعودي. والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد خدماتVPN-P I لمدة ثالث سنوات 01/01/2021م –
31/12/2023م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 73.15 مليون ريـال. والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد لتجديد عقد شبكة اتصال أجهزة نقاط البيع لمدة سنة، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 24.8 مليون ريـال سعودي.
والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن إيجار أربعة مواقع متعددة ألجهزة الصراف الالي، لمدة 5 سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 550 ألف ريـال سعودي.
والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن إيجار سبعة مواقع متعددة لأجهزة الصراف الآلي، لمدة 3 سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 765 ألف ريـال سعودي.
والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة بندة للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة أنيس بن أحمد مؤمنة مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في شركة بندة للتجزئة، وهي عبارة عن إيجار ثالثة وعشرون مواقع متعددة أجهزة الصراف الآلي لمدة 3 سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 9.07 مليون ريـال.
والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي والشركة السعودية للصناعات العسكرية )طرف ذو علاقة والتي ألعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم:
سعـيد بن محمد الغامدي.
راشد بن إبراهيم شريف.
ديفيد جيفري مييك.
مارشل شارلز بايلي.
مصلحة غير مباشرة فيها، حيث الشركة السعودية للصناعات العسكرية طرف ذو عالقة (مملوكة بالكامل لأحد كبار مساهمي البنك)، صندوق الاستثمارات العامة (وهي عبارة عن) بيع كامل حصة الأسهم البالغة 10 % في شركة الالكترونيات المتقدمة وذلك للشركة السعودية للصناعات العسكرية (طرف ذو علاقة) بمبلغ إجمالي أقل من 1 %من إجمالي إيرادات البنك وفقًا لآخر قوائم مالية.
والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن عقد لمدة 12 شهر، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 42.6 مليون ريـال سعودي.
والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات استشارية تتعلق بشركة “الأهلي إسناد”، لمدة 25.2 شهر من 01/09/2020 إلى 09/11/2020 ،)وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 000,725,1 ريـال سعودي.
الموافقة على أعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية تقديم خدمات استشارية لدعم مشروع الاندماج مع مجموعة سامبا المالية فيما يتعلق بدمج أنظمة التقنية لمدة 5.3 شهر من 22/07/2020 إلى 21/11/2020 وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 5.6 مليون ريـال.
والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن اتفاقية معالجة أداء تطبيق الأهلي موبايل، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، لمدة أربعة أشهر بمبلغ 1.5 مليون ريـال سعودي.
والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات الدعم لنظام الأهلي كابيتال، لمدة 60 شهر وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 9.3 مليون ريـال.
والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية تتعلق باستراتيجية بيانات البنك الأهلي، لمدة 3 أشهر وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2.16 مليون ريـال.
والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن عقد برنامج الرؤية الرقمية – نطاق إضافي Scope Additional – Program Vision Digital لمدة 6 شهور، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 8.3 مليون ريـال سعودي.
والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن عقد برنامج تكامل تقنية المعلومات لمشروع اندماج البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية لمدة 4 شهور، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2.51 مليون ريـال سعودي.
والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة اتحاد اتصالات “موبايلي” والتي لعضو مجلس زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل أخو العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عبارة عن عقد معالجة دفع فاتورة معلقة لحزمة الرسائل النصية (SMS (لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، للفترة من 13 سبتمبر 2019م حتى ديسمبر 2019م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 7.16 مليون ريـال سعودي.
والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة زيد بن عبد الرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل أخو العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للتدريب والتعليم وهي عبارة عن عقد دورة تدريبية – إدارة التحول
الاحترافي في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المستوى 4 لموظفي البنك الأهلي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 51.7 ألف ريـال.